Piattaforma AML per operatore gaming nazionale
Implementazione di una piattaforma antiriciclaggio integrata che ha ridotto del 70% i tempi di adeguata verifica.
La sfida
L'operatore gestiva manualmente migliaia di pratiche AML ogni mese, con processi frammentati tra diversi sistemi e rischio di non conformità alle stringenti normative ADM.
La soluzione
Abbiamo implementato SmartAML, la nostra piattaforma integrata, con workflow automatizzati, integrazione con i sistemi gestionali esistenti e reportistica automatica verso ADM e UIF.
La sfida
L’operatore, uno dei principali concessionari italiani, gestiva oltre 15.000 pratiche AML al mese attraverso processi prevalentemente manuali. La documentazione era dispersa tra email, fogli Excel e diversi applicativi.
Le criticità principali includevano:
- Tempi di lavorazione elevati per ogni pratica
- Rischio di errori umani nella compilazione
- Difficoltà nel garantire la conformità normativa
- Mancanza di visibilità in tempo reale sullo stato delle pratiche
La soluzione
Abbiamo implementato SmartAML configurato sulle specifiche esigenze dell’operatore:
Workflow digitalizzato
Ogni pratica segue un flusso predefinito con validazioni automatiche, escalation e notifiche. Gli operatori hanno dashboard personalizzate con le pratiche di competenza.
Integrazione sistemi
SmartAML è stato integrato con il gestionale punti vendita, il sistema di cassa e l’anagrafica clienti. I dati fluiscono automaticamente senza doppi inserimenti.
Reportistica automatica
I report periodici per ADM vengono generati automaticamente nel formato richiesto. Le segnalazioni SOS sono preparate con tutti i dati necessari.
I risultati
L’implementazione ha portato benefici tangibili:
- 70% di riduzione dei tempi medi di lavorazione pratica
- Zero sanzioni da parte di ADM dall’avvio del sistema
- Audit trail completo di ogni operazione
- ROI positivo in 18 mesi
Tecnologie utilizzate
"SmartAML ha trasformato la nostra gestione antiriciclaggio. Quello che prima richiedeva ore ora si completa in minuti, con totale tracciabilità."
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